Sucroenergética está atualmente registrada em nome de Walter Martins Ferreira III e do Fundo Celebration
A secretaria da fazenda e planejamento de São Paulo cassou a inscrição estadual da usina Itajobi, localizada em Marapoama (SP). A decisão foi publicada no Diário Oficial (DOU) de terça-feira, 29.
Conforme informação do jornal Folha de São Paulo, a sucroenergética – que está em recuperação judicial – ainda pode entrar com recurso.
Com o registro cancelado, a empresa não pode mais atuar como contribuinte do ICMS e não pode emitir notas fiscais.
Em 24 de setembro, a Itajobi foi um dos alvos da operação Crédito Oculto, terceira fase da Carbono Oculto. Um relatório cita que a unidade estaria envolvida na movimentação de R$ 100,1 milhões utilizados na estrutura de financiamento da aquisição da distribuidora Terrana, uma grande distribuidora de combustíveis.
A usina Itajobi teria recebido o valor em julho de 2024 por meio quatro operações. Os autos apontam que cada transferência era precedida por um valor idêntico enviado pela Duvale Distribuidora, que havia recebido os recursos da SM Serviços Empresariais, financiada pela Aster Petróleo.
O dinheiro passava por chamadas “contas bolsão” da BK Instituição de Pagamento antes de chegar à usina Itajobi e, posteriormente, ser direcionado ao fundo Radford.
Ainda de acordo com as investigações, a usina teria sido adquirida pelo grupo liderado por Mohamad Hussein Murad, conhecido como “Primo”, em 2023. Atualmente, ele está foragido, acusado de desviar mais de R$ 8 bilhões de sonegação de impostos e suspeito de ter vínculos com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).
Na junta comercial de São Paulo, entretanto, a usina está registrada em nome de Walter Martins Ferreira III e do Fundo Celebration. A defesa da usina não revelou quem são os beneficiários do fundo.
Já Walter Martins Ferreira III aparece nas investigações como uma pessoa ligada à Reag, cujo fundo Location foi utilizado para comprar a formuladora Copape e a distribuidora Aster. Ele já foi alvo de busca e apreensão em endereços em Barretos (SP).
NovaCana
Com informações de Folha de São Paulo, CNN Brasil e Metrópoles
